华润化学材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年5月24日以现场及通讯方式在常州总部510会议室召开，会议通知已于2024年5月18日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王军祥先生召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司签署三方合作协议的议案》
经审议，董事会认为：本次协议的签订，可保证公司主要原材料PTA供应的安全稳定，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。董事王军祥、房昕、陈向军、张应中、张小键对本议案回避表决。
三、备查文件
1.第二届董事会第十二次会议决议；
2.第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.2024年第二次独立董事专门会议决议；
4.中介机构核查意见。
特此公告！
华润化学材料科技股份有限公司董事会
2024年5月24日