证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-052
中际旭创股份有限公司2023年度股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00，会期半天。网络投票时间为：2024年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司过半数董事推举董事王晓东先生主持
6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东165人，代表股份289,418,497股，占上市公司总股份的36.0343％。其中：通过现场投票的股东29人，代表股份112,986,236股，占上市公司总股份的14.0674％。通过网络投票的股东136人，代表股份176,432,261股，占上市公司总股份的21.9668％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东153人，代表股份106,780,911股，占上市公司总股份的13.2948％。其中：通过现场投票的中小股东24人，代表股份1,558,735股，占上市公司总股份的0.1941％。通过网络投票的中小股东129人，代表股份105,222,176股，占上市公司总股份的13.1008％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意289,406,006股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权9,091股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：同意106,768,420股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9883％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权9,091股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
2、会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意289,405,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反
对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权9,291股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意106,768,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9881％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权9,291股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0087％。
3、会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果：同意289,405,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权9,191股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东总表决情况：同意106,768,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9882％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权9,191股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0086％。
4、会议审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意289,402,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权12,191股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：同意106,765,320股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9854％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权12,191股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。
5、会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》表决结果：同意289,241,952股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对173,445股，占出席会议所有股东所持股份的0.0599％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意106,604,366股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8347％；反对173,445股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1624％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
6、会议审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》表决结果：同意289,402,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对3,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权12,291股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：同意106,765,220股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9853％；反对3,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权12,291股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。
7、会议审议通过了《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》表决结果：同意288,999,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.8554％；反对415,455股，占出席会议所有股东所持股份的0.1435％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意106,362,356股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6080％；反对415,455股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3891％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
8、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》表决结果：同意289,008,290股，占出席会议所有股东所持股份的99.8583％；反对407,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.1406％；弃权3,204股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意106,370,704股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6158％；反对407,003股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3812％；弃权3,204股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。
9、会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意285,107,485股，占出席会议所有股东所持股份的98.5105％；反对3,868,566股，占出席会议所有股东所持股份的1.3367％；弃权442,446股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1529％。
中小股东总表决情况：同意102,469,899股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.9627％；反对3,868,566股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6229％；弃权442,446股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4143％。
10、会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意289,408,697股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意106,771,111股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9908％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％。
11、会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意256,838,433股，占出席会议所有股东所持股份的88.7429％；反对32,284,478股，占出席会议所有股东所持股份的11.1549％；弃权295,586股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1021％。
中小股东总表决情况：同意74,200,847股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.4889％；反对32,284,478股，占出席会议的中小股东所持股份的30.2343％；弃权295,586股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2768％。
12、会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意289,408,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对6,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意106,771,011股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9907％；反对6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0063％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0030％。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、乔撼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司2023年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、中际旭创2023年度股东大会决议；
2、北京中银（苏州）律师事务所关于公司2023年度股东大会之法律意见书。特此公告
中际旭创股份有限公司董事会2024年05月24日