证券代码：002822 证券简称：ST中装 公告编号：2024-046债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
(1) 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00
(2) 网络投票时间：2024年5月23日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15—15:00。
2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生
6、股权登记日：2024年5月16日
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出情况：
出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计23人，代表股份255,683,563股，占上市公司总股份的35.8273%。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东共6人，代表股份254,533,963股，占上市公司总股份的
35.6662%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共17人，代表股份1,149,600股，占上市公司总股份的0.1611%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，代表股份6,616,285股，占上市公司总股份的0.9271%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于公司<2023年度报告全文及其摘要>的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东
所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬>的议案》；
总表决结果：同意6,209,085股，占出席会议所有股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%
9、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，本议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》；
总表决结果：同意255,276,363股，占出席会议所有股东所持股份的99.8407%；反对407,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意6,209,085股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8455%；反对407,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.1545%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
12.01 选举庄展诺先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数255,488,465股，其中，中小股东同意股数6,421,187股。根据表决结果，庄展诺先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12.02 选举庄小红女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数254,724,765股，其中，中小股东同意股数5,657,487股。
根据表决结果，庄小红女士当选公司第五届董事会非独立董事。
12.03 选举赵海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数254,731,866股，其中，中小股东同意股数5,664,588股。
根据表决结果，赵海峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。
12、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
13.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数254,731,865股，其中，中小股东同意股数5,664,587股。
根据表决结果，黄泽民先生当选公司第五届董事会独立董事。
13.02 选举陈贤凯先生为公司第五届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数255,236,266股，其中，中小股东同意股数6,168,988股。
根据表决结果，陈贤凯先生当选公司第五届董事会独立董事。
14、逐项审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
14.01 选举赵海荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数254,731,865股，其中，中小股东同意股数5,664,587股。
根据表决结果，赵海荣女士当选公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举张小龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意股份数255,236,266股，其中，中小股东同意股数6,168,988股。
根据表决结果，张小龙先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、袁锦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2024年5月23日