证券代码：002288 证券简称：*ST超华 公告编号：2024-041
广东超华科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会出现否决议案的情形；
提案名称：《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2024年5月23日下午15:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室。3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式4．会议召集人：公司董事会5．会议主持人：董事长梁健锋先生
6．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份63,466,173股，占上市公司总股份的6.8123％。其中中小股东及股东授权委托代表31人，代表股份2,468,488股，占上市公司总股份的0.2650％。
参会股东中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份60,997,685股，占上市公司总股份的6.5473%；
通过网络投票的股东31人，代表股份2,468,488股，占上市公司总股份的0.2650％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
（3）北京市君泽君（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，审议相关议案，并形成以下决议：
1、 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62,456,073股，占出席会议所有股东所持股份的
98.4084％；反对1,007,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5875％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,458,388股，占出席会议的中小股东所持股份的59.0802％；反对1,007,500股，占出席会议的中小股东所持股份的40.8145％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1053％。
本议案以普通决议审议通过。
2、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意61,295,585股，占出席会议所有股东所持股份的
96.5799％；反对1,851,988股，占出席会议所有股东所持股份的2.9181％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.5020％。
其中中小股东的表决情况如下：同意297,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0681％；反对1,851,988股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0252％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议的中小股东所持股份的12.9067％。
本议案以普通决议审议通过。
3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意61,295,585股，占出席会议所有股东所持股份的96.5799％；反对1,851,988股，占出席会议所有股东所持股份的2.9181％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5020％。
其中中小股东的表决情况如下：同意297,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.0681％；反对1,851,988股，占出席会议的中小股东所持股份的
75.0252％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议的中小股东所持股份的12.9067％。
本议案以普通决议审议通过。
4、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意62,146,073股，占出席会议所有股东所持股份的97.9200％；反对1,001,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5780％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5020％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,148,388股，占出席会议的中小股东所持股份的46.5219％；反对1,001,500股，占出席会议的中小股东所持股份的40.5714％；弃权318,600股（其中，因未投票默认弃权318,600股），占出席会议的中小股东所持股份的12.9067％。
本议案以普通决议审议通过。
5、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意61,317,585股，占出席会议所有股东所持股份的96.6146％；反对1,832,588股，占出席会议所有股东所持股份的2.8875％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4979％。
其中中小股东的表决情况如下：同意319,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9594％；反对1,832,588股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.2393％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8014％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
表决结果：同意61,317,585股，占出席会议所有股东所持股份的96.6146％；反对2,142,588股，占出席会议所有股东所持股份的3.3760％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
其中中小股东的表决情况如下：同意319,900股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9594％；反对2,142,588股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.7976％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.2431％。
本议案以普通决议审议通过。
7、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
表决结果：同意1,148,388股，占出席会议所有股东所持股份的46.5219％；反对1,004,100股，占出席会议所有股东所持股份的40.6767％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议所有股东所持股份的
12.8014％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,148,388股，占出席会议的中小股东所持股份的46.5219％；反对1,004,100股，占出席会议的中小股东所持股份的40.6767％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8014％。
本议案以普通决议审议未获通过。关联股东梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决。
8、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意62,146,073股，占出席会议所有股东所持股份的97.9200％；反对1,004,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5821％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.4979％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,148,388股，占出席会议的中小股东所持股份的46.5219％；反对1,004,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
40.6767％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8014％。
本议案以普通决议审议通过。
9、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意62,168,073股，占出席会议所有股东所持股份的97.9547％；
反对982,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5474％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4979％。其中中小股东的表决情况如下：同意1,170,388股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4132％；反对982,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.7855％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8014％。
本议案以普通决议审议通过。10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果：同意62,170,673股，占出席会议所有股东所持股份的97.9588％；反对979,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.5433％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.4979％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,172,988股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5185％；反对979,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
39.6802％；弃权316,000股（其中，因未投票默认弃权316,000股），占出席会议的中小股东所持股份的12.8014％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
11、审议《关于2023年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意62,168,073股，占出席会议所有股东所持股份的97.9547％；反对1,289,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.0318％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136％。
其中中小股东的表决情况如下：同意1,170,388股，占出席会议的中小股东所持股份的47.4132％；反对1,289,500股，占出席会议的中小股东所持股份的52.2385％；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权8,600股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3484％。
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君泽君（深圳）律师事务所章思琴律师、董倩律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1．经公司与会董事签字的《2023年年度股东大会决议》；
2．《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于广东超华科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十四日