读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
朗鸿科技:第三届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-23

杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年5月23日

2.会议召开地点:公司1号会议室

3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年5月20日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长忻宏先生

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

2024-060)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会2024年5月23日


  附件:公告原文
返回页顶