成都苑东生物制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年5月22日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限）。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予的激励对象中，有9名拟激励对象因个人原因愿放弃参与本次激励计划及1名拟激励对象因个人原因放弃部分权益份额，前述拟激励对象所涉限制性股票数量为4.70万股，根据《成都苑东生物制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2023年年度股东大会的授权，同意公司将前述拟激励对象放弃的限制性股票
4.70万股中的3.30万股调整给首次授予的其他激励对象，剩下的1.40万股调整到预留部分。调整后，2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单由196人调整为187人，首次授予限制性股票数量由74.20万股调整为72.80万股，预
留授予限制性股票数量由16.70万股调整为18.10万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为90.90万股，调整后预留授予限制性股票数量占本次激励计划授予总量的比例为19.91%，未超过授予总量的20%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年年度股东大会授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年5月23日为2024年限制性股票激励计划的首次授予日，以34.69元/股的授予价格向符合授予条件的187名激励对象授予限制性股票72.80万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都苑东生物制药股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
董事会2024年5月24日