北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2024年5月23日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知于2024年5月13日以通讯方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席齐燕明女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，朱学新先生以通讯表决方式出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、审议事项
会议以投票表决方式，审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会选举齐燕明女士为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十四日
附件：
齐燕明女士，1970 年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，现任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为北京市石景山区第十六届人大代表，未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会监事。现被选举为北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会主席。
齐燕明女士截至本公告日持有本公司3,000股股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。齐燕明女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。