证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-015
东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午14:00。网络投票时间：2024年5月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月23日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共12人，代表股份185,725,615股，占公司总股份的67.2821％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份175,748,100股，占公司总股份的63.6676％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份9,977,515股，占公司总股份的3.6145％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共6人，代表股份9,977,615股，占公司总股份的3.6146％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东5人，代表股份9,977,515股，占公司总股份的3.6145％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意185,725,615股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,977,615股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》总表决情况：
同意13,610,076股，占出席会议有效表决权股份总数的97.2453％；
反对385,539股，占出席会议有效表决权股份总数的2.7547％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,592,076股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1360％；
反对385,539股，占出席会议有效表决权股份总数的3.8640％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；
反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意185,717,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对7,899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,969,716股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9208％；反对7,899股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；
反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360％；
反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》
总表决情况：
同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；
反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360％；
反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意185,725,615股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,977,615股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意185,340,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.7924％；反对385,539股，占出席会议所有股东所持股份的0.2076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,592,076股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1360％；反对385,539股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2024年5月24日