公告编号：2024-013证券代码：400008/420008证券简称：水仙A3水仙B3主办券商：申万宏源
承销保荐
上海水仙电器股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张晟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%有表决权的A股股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%。其中持有表决权的B股股份0股，占公司股份总数的0%。
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%有表决权的A股股份82,894,020股，占公司股份总数的35.07%。其中持有表决权的B股股份0股，占公司股份总数的0%。
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023年董事会工作报告》;
1.议案内容
2.议案表决结果：
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《2023年监事会工作报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届监事会第一次会议决议公告（2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届监事会第一次会议决议公告（2024-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股
3.回避表决情况
东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《2023年财务决算报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(四)审议通过《2024年财务预算报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
3.回避表决情况
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(五)审议通过《2023年年度报告》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登。
2.议案表决结果：
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登。
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
(六)审议通过《2023年利润分配方案》;
1.议案内容
本议案不涉及关联事项。
公司已于2024年4月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)上刊登的公司第十一届董事会第一次会议决议公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
3.回避表决情况
同意股数82,894,020股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%（其中A股82,894,020股，B股0股）；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况律师事务所名称：上海市沪南律师事务所律师姓名：潘晟、张楠结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）上海水仙电器股份有限公司2023年年度股东大会决议。
（二）上海市沪南律师事务所关于上海水仙电器股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海水仙电器股份有限公司
董事会2024年5月23日