博众精工：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-033

博众精工科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年6月13日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月13日 14点00分召开地点：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月13日至2024年6月13日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，由独立董事秦非女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博众精工科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-032）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
4	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
9	《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额	√

	度的议案》
10	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√

本次会议还将听取2023年度独立董事述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-议案9已经公司于2024年4月23日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，议案10-议案12已经公司于2024年5月23日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关公告文件已分别于2024年4月24日、2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《博众精工科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案10、议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12

应回避表决的关联股东名称：作为公司2024年限制性股票激励计划的拟激励对象的股东及与拟激励对象存在关联关系的股东应回避表决议案10、议案11、议案12。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688097	博众精工	2024/6/4

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证、授权委托书（格式详见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件、传真或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件、传真或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记地址

苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园。

（三）登记时间

现场登记时间：2024年6月12日09:00-11:30,；14:00-17:00。

以电子邮件、信函或者传真方式办理登记的，须在2024年6月12日17:00前送达。

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

2、联系方式：

公司地址：苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号博众科技园联系电话：[phone]联系传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]联系人：公司证券与战略投资中心

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2024年5月24日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书博众精工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
3	《关于2023年度董事会工作报告的议案》
4	《关于2023年度监事会工作报告的议案》
5	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
6	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9	《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
10	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。