青岛伟隆阀门股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年5月18日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2024年5月23日下午15:00时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2024年第一季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。
截至2024年3月31日，公司合并报表期末未分配利润为人民币396,607,654.49元（未经审计），母公司期末未分配利润为人民币407,167,157.52元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年第一季度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
拟以公司总股本219,368,887股扣除公司回购专用证券账户持有的4,869,770股后的214,499,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2024年第一季度利润分配方案以214,499,117股为基数确定分配比例和相应的分配总额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调整。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于2024年第一季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-070）。
本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。获得通过。
公司拟定于2024年6月11日（周二）召开公司2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024年5月24日