2023年度监事会工作报告各位股东:
2023年,西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等文件规定,本着对企业、股东和出资人负责任的工作态度,针对派瑞公司的各项管理制度的落实、生产经营情况、财务核算管理情况,员工奖金发放情况以及董监高薪酬情况进行了监督、检查和跟踪,认真负责的履行了监事会的职责。现将2023年监事会的工作情况向各位股东作以下汇报,请各位股东审议。
一、公司管理制度的落实及运行情况
2023年,公司监事会通过对公司的管理制度,生产过程,经营情况,财务管理等行为进行了严密跟踪监督,认为:派瑞公司在董事会的领导下,能够严格按照《公司法》、《公司章程》以及其它相关的法律、法规、进行管理,并能严格执行。派瑞公司内部各项管理制度完善,各个生产和管理部门都在规范运作,销售能购依法经营。公司的各项重大经营决策其程序合理合法。
公司的董事,高级管理人员在履行公司职务时,能够认真贯彻执行国家的法律法规、按章办事,不徇私情。能够按照《公司章程》和股东大会、董事会决议规定忠于职守,认真履行职责,未发现公司董事、高级管理人员有违法、违规、损害股东和公司利益的行为。
二、监事会工作情况
2023年共召开了5次监事会全体会议。具体情况如下:
序号 | 时间 | 届次 | 事项 |
1 | 2023年3月29日 | 第二届监事会 第二十五次 | 1.关于审议公司《2022年年度报告》及其摘要的议案 2.关于审议公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 3.关于审议公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案 4.关于公司未来三年股东分红回报规划 |
(2023-2025年)的议案 5.关于2022年度计提资产减值准备的议案 6.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | |||
2 | 2023年4月25日 | 第二届监事会 第二十六次 | 1.关于审议《2023年第一季度报告》的议案 2.关于2023年度会计政策变更的议案 |
3 | 2023年5月26日 | 第二届监事会 第二十七次 | 1.关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案 2.关于审议《2022年度财务决算报告》的议案 3.关于聘请2023年度财务和内控审计机构的议案 4.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 |
4 | 2023年8月28日 | 第二届监事会 第二十八次 | 1.关于审议公司《2023年半年度报告》及其摘要的议案 2.董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3.关于2023年半年度计提资产减值准备的议案 4.关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案 |
5 | 2023年10月23日 | 第二届监事会 第二十九次 | 1.关于审议公司《2023年第三季度报告》的议案 2.关于2023年三季度计提资产减值准备的议案 |
通过审议,认为以上议案的各项数据和利润指标真实无误,没有发现任何弄虚作假的行为。
三、公司财务管理情况
公司财务部门能够遵照国家法律法规认真执行财务制度,按时编制报表,按时缴纳税款,及时汇总每月来往账目数据,合理分摊费用,没有发现违法违规行为。
四、2023年公司生产经营情况
2023年受各种因素的影响,国内整体市场疲软,元件市场和直流输电项目减少,价格竞争仍然激烈,但在公司董事会和全体职工的共同努力下,2023全年总收入和利润虽有下降,但却为2024年打好了基础,做好了铺垫。
五、奖金分配情况
营业收入和上年同期相比减少了33.53%,归属于上市公司股东的净利润减少了59.95%,根据公司“部门、中干、高管奖金和薪酬分配办法”的基本原则是:多劳多得,奖罚并举。
经公司“薪酬委员会”讨论研究决定:2023年职工、中干奖金及高管薪酬都要在2022年分配数额的基础上整体下浮10%。对表现突出,贡献大的职工和干部还要予以适当奖励。
总体看来,2023年奖金薪酬的分配是与公司整体效益挂钩,分配办法比较合理,符合国家政策和公司的利益。
六、2024年监事会工作计划
2024年监事会要继续做好以下工作:
1. 继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关政策法律的规定,履行对董事会、高级管理人员、公司财务进行监督的职责,使其决策合理、经营规范、合法合规、高效运行。
2. 监事会将继续针对生产、经营中出现的问题,提出建议和意见,督促相关部门尽快纠正和整顿。
3. 监督检查财务部门按章办事,合规合法。
4. 加强自身建设,加强学习企业管理,企业会计,审计、金融等方面知识。在工作中锻炼提高认识,以便更好地完成公司赋予的重任,更好的为企业服务,为广大股东服务。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会
2024年5月16日