深圳市皇庭国际企业股份有限公司第十届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十届董事会2024年第三次（临时）会议通知，会议于2024年5月23日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人, 公司全体监事列席会议。会议由邱善勤董事长主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的公告》。
三、备查文件
公司第十届董事会2024年第三次会议决议。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2024年5月24日