安徽雷鸣科化股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议资料
议 程
一、关于补选公司董事的议案；
二、关于补选公司监事的议案。
议案一、 关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，
鉴于张海龙先生因工作需要请求辞去公司董事长、董事、战略委员会主任、提名
委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，丁少华先生因工作需要请求辞去公司
董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，经公司董事会提名委员会
提名，公司拟补选张治海先生、秦凤玉女士作为董事候选人，其任期与公司第五
届董事会任期一致。在新任董事长未选出之前，由副董事长刘彦松代行董事长职
责。
独立董事发表了独立意见：本次补选董事的提名和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定；张治海先生、秦凤玉女士符合董事的任职资格、任职
条件，能够胜任所任岗位的任职要求，同意提名张治海先生、秦凤玉女士公司第
五届董事会董事候选人。
根据有关规定，提请股东大会以累积投票制方式进行选举。
董事候选人简历：
张治海先生简历
张治海，男，汉族，1963 年 10 月出生，安徽临泉人，1981 年 8 月参加工作，
1990 年 11 月入党，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1978 年 9 月至 1981
年 8 月阜南师范普师专业学生；1981 年 8 月至 1982 年 8 月临泉县谭棚小学教师；
1982 年 8 月至 1984 年 7 月阜阳教育学院数学系学员；1984 年 7 月至 1985 年 8
月临泉县谭棚中学教师；1985 年 8 月至 1987 年 8 月安徽教育学院数学系学员；
1987 年 8 月至 1989 年 1 月中国矿大企管专业研究生；1989 年 1 月至 1992 年 4
月淮北矿务局芦岭矿办公室、淮北矿务局办公室秘书；1992 年 4 月至 1995 年 2
月淮北矿务局办公室副科级秘书；1995 年 2 月至 1997 年 2 月淮北矿务局办公室
正科级秘书、秘书科科长；1997 年 2 月至 2001 年 8 月淮北矿务局、淮北矿业（集
团）有限责任公司（下称“淮矿集团”）办公室副主任；2001 年 8 月至 2004 年 2
月淮矿集团秘书处、政研室主任；2004 年 2 月至 2004 年 12 月淮矿集团许疃矿
筹备处党委委员、书记；2004 年 12 月至 2011 年 12 月淮矿集团许疃矿党委委员、
书记；2011 年 12 月至 2012 年 12 月淮矿集团铁运处党委委员、书记；2012 年
12 月起任安徽雷鸣科化股份有限公司党委书记。
秦凤玉女士简历
秦凤玉，女，汉族，1970 年 9 月出生，山东日照人，1994 年 7 月参加工作，
1996 年 6 月入党，本科学历，高级政工师。 1990 年 9 月至 1994 年 7 月中国矿
大选矿专业学生；1994 年 7 月至 2000 年 4 月淮北矿务局、淮矿集团淮北选煤厂
选煤车间技术员、宣传部干事、团委干事；2000 年 4 月至 2000 年 12 月淮矿集
团淮北选煤厂团委副书记；2000 年 12 月至 2003 年 7 月淮矿集团团委干事、副
主任科员；2003 年 7 月至 2005 年 7 月淮矿集团组织人事部调配科副主任科员；
2005 年 7 月至 2008 年 9 月淮矿集团组织人事部领导人员管理科正科级组织员；
2008 年 9 月至 2009 年 9 月淮矿集团组织人事部副处级组织员；2009 年 9 月至
2011 年 6 月淮矿集团组织人事部副部长；2011 年 6 月至今任淮矿集团组织人事
部部长、新区党委书记。
议案二、 关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，鉴
于王声辰先生因工作需要请求辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，监事会提名周四新先生为公司第五届监事会股东代表
监事候选人，其任期与公司第五届监事会任期一致。
根据有关规定，提请股东大会以累积投票制方式进行选举。
监事候选人简历
周四新先生简历
周四新，男，汉族，1965 年 8 月出生，安徽庐江人，1986 年 7 月参加工作，
1991 年 3 月入党，本科学历，会计师。1984 年 9 月至 1986 年 7 月徐州煤校财会
专业学生；1986 年 7 月至 1991 年 12 月淮北矿务局石选厂财务科会计；1991 年
12 月至 1998 年 7 月石选厂财务科副科长（主持工作）；1998 年 7 月至 1999 年 6
月淮矿集团投资融资部科员；1999 年 6 月至 2000 年 4 月淮矿集团投资融资部副
主任科员；2000 年 4 月至 2001 年 8 月淮矿集团投资融资部副部长；2001 年 8
月至 2005 年 7 月淮矿集团董事会秘书处、政研室副主任；2005 年 7 月至 2007
年 5 月淮矿集团企业管理处处长；2007 年 5 月至今淮矿集团经营管理部部长。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2012 年 12 月 22 日
