厦门狄耐克智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年5月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年5月17日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
同意公司董事会授权管理层办理开立募集资金专项账户，与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管等相关事宜。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月二十三日