股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2024-074
西藏发展股份有限公司关于控股股东提请增加股东大会临时提案的公告
一、 本次增加临提案的基本情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议决议于2024年6月13日召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮2024年4月27日披露于巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2024-057）。2024年5月21日，公司收到持有占公司总股本12.74%股份的股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请将《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保制度>的议案》、《关于制定<对外投资管理办法>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。相关提案内容介绍如下：
1. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
为进一步维护公司、股东和投资者的合法权益，规范公司与关联方的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，拟对本制度进行修订。
2. 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
为有效防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对本制度进行修订。
3. 关于修订《对外担保制度》的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，拟对本制度进行修订。
4. 关于制定《对外投资管理办法》的议案
为维护股东及债权人的合法权益，规范公司及其下属控股子公司投资业务，降低投资风险，确保投资回报,合理有效使用资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
5. 关于修订《监事会议事规则》的议案
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以及《西藏发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
以上五项议案具体制定、修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、 提案人资格和提案时间的合规性
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，盛邦控股持有公司33,613,192.00股，占公司总股本的12.74%，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容及提案时间未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，公司董事会将依法将上述提案提交公司2023年年度股东大会审议并表决。
三、备查文件
盛邦控股提交的《关于向公司2023年年度股东大会增加临时提案的提议函》。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会2024年5月22日