中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年5月13日发出通知，会议于2024年5月22日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到董事8人，实到8人（黄南董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行使表决权；陈冬董事因工作原因未能参加会议，书面委托王威董事参会并行使表决权）。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由张炜董事长主持，公司全体监事和部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案
公司董事会选举张炜先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会换届止。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
（二）审议通过关于调整第八届董事会专门委员会部分组成人员的议案
公司董事会同意调整第八届董事会专门委员会组成人员如下：
| 专门委员会名称 | 主任 | 委员 |
| 战略决策委员会 | 张 炜 | 陈冬、黄南、李满、王威 |
| 审计委员会 | 谭劲松 | 许丽华、郑明辉、陈冬 |
| 薪酬与考核委员会 | 郑明辉 | 谭劲松、许丽华 |
| 提名委员会 | 许丽华 | 谭劲松、郑明辉、张炜 |
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二四年五月二十三日