证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-040
海南瑞泽新型建材股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已于2023年8月16日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，2024年5月22日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
经公司监事会审议，同意提名吴芳女士、黄忠先生、王登科先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。三名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第六届监事会任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。
公司对第五届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会二○二四年五月二十二日
附件：
1、吴芳女士简历
吴芳女士：1977年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司监事。吴芳女士2002年毕业于广东省财贸管理干部学院税务专业（脱产学习），吴芳女士于1997年至2003年任职于三亚市税务局；2004年至2007年任三亚康美健康产业有限公司会计；2008年至2018年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理，现任公司监事及公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任。除上述任职外，吴芳女士目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
| 姓名 | 本公司职务 | 其他任职单位名称 | 担任职务 | 企业类型 |
| 吴芳 | 监事 | 屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 | 执行董事兼总经理 | 公司全资子公司 |
| 三亚新大兴园林生态有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 三亚挹翠绿化管理有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 陵水瑞泽双林建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 三亚瑞泽双林建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 海口瑞泽双林建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 儋州瑞泽双林建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 澄迈瑞泽双林建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 海南翊顺建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 | ||
| 海南祥琨建材有限公司 | 监事 | 公司全资子公司 |
吴芳女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴芳女士目前未持有公司股份；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、黄忠先生简历
黄忠先生：1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司副总经理、财务总监。黄忠先生2005年毕业于东北财经大学，2005年至2006年任深圳市广华通实业有限公司会计，2006年至2007年任海南恒誉会计师事务所（普通合伙）审计员，2007年加入公司，历任三亚润泽新型建筑材料有限公司财务经理、公司财务经理，现任海南瑞泽双林建材有限公司副总经理、财务总监。除上述任职外，黄忠先生目前在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下：
| 姓名 | 本公司职务 | 其他任职单位名称 | 担任职务 | 企业类型 |
| 黄忠 | 海南瑞泽双林建材有限公司副总经理、财务总监 | 海南翊顺建材有限公司 | 执行董事兼总经理 | 公司全资子公司 |
| 海南瑞泽商贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 公司全资子公司 |
黄忠先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；黄忠先生目前未持有公司股份；黄忠先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、王登科先生简历
王登科先生：1987年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司总工程师、三亚瑞泽再生资源利用有限公司总经理。王登科先生2013年毕业于武汉理工大学材料科学与工程学院。
2013年6月加入公司，历任公司原托管公司三亚鑫海混凝土有限公司实验室主任、公司应收账款管理专员、三亚鑫海混凝土有限公司副总经理、公司崖城分公司总经理、公司全资子公司三亚瑞泽双林建材有限公司总经理；2015年12月至今任公司全资子公司海南省众邑新材料有限公司副院长；2021年至今任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司总工程师；2023年7月至今任公司全资子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司执行董事兼总经理。除上述任职以外，王登科先生目前没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
王登科先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王登科先生目前未持有公司股份；王登科先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。