证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-042
青岛德固特节能装备股份有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2024年5月22日（星期三）14：00。
2、网络投票时间：2024年5月22日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日09:15-15:00。
（二）股权登记日：2024年5月15日（星期三）
（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路668号公司会议室
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司第四届董事会
（六）主持人：董事长魏振文先生
（七）会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共18人，所持有表决权的股份数为90,429,684股，占公司有表决权股份总数的60.0942%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共11人，所持有表决权的股份数为90,206,500股，占公司有表决权股份总数的59.9458%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共7人，所持有表决权的股份数为223,184股，占公司有表决权股份总数的0.1483%。
2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议；公司部分董事、高级管理人员通过视频会议方式远程参会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃
权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
5、 审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、 审议通过了《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》表决情况：同意股数179,200股，占出席会议有表决权股份总数的52.7549%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的47.2451%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）、刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决。中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
9、 审议通过了《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。表决结果：该议案获得通过。10、 审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。表决结果：该议案获得通过。
11、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决情况：同意股数90,269,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8225％；反对股数160,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.1775%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。中小投资者投票表决情况：同意股数89,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的35.7252%；反对股数160,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的64.2748%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
12、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》表决情况：同意股数90,214,200股，占出席会议有表决权股份总数的
99.7617%；反对股数215,484股，占出席会议有表决权股份总数的0.2383%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决情况：同意股数34,200股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的13.6973%；反对股数215,484股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的86.3027%；弃权股数0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意，该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况作了述职报告。上述
独立董事述职报告详见2024年4月24日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《德固特2023年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：刘昭坤、丁双全
（三）律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公
司2023年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
青岛德固特节能装备股份有限公司
董 事 会2024年5月22日