证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2024-033
易事特集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司第七届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2024年5月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室。
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
5、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计55人，代表股份数1,346,338,478股，占公司有表决权股份总数的57.8264%。
2、现场出席会议情况
出席现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数593,585,450股，占公司有表决权股份总数的25.4950％；股东扬州东方集团有限公司列席本次会议，不参与投票。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东48人，代表股份13,253,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.5692%。
4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。
5、上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式审议通过下列议案：
1. 以普通决议审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意605,708,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对1,110,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1829%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,807,250股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.9114%；反对1,110,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.9662%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
2. 以普通决议审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意605,708,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对1,110,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1829%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,807,250股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.9114%；反对1,110,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.9662%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
3. 以普通决议审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》表决结果：同意605,692,750股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8112%；反对1,126,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1856%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,791,050股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.8098%；反对1,126,400股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.0679%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
4. 以普通决议审议通过《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：同意605,708,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8138%；反对1,110,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1829%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,807,250股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.9114%；反对1,110,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的6.9662%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
5. 以普通决议审议通过《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意605,694,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8115%；反对1,124,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1853%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,793,250股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的92.8236%；反对1,124,200股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.0540%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
6. 以普通决议审议通过《关于公司及子公司2024年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意605,158,425股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7231%；反对1,660,724股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2737%；弃权19,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,256,725股，占该等股东所持有效表决权股份总数的89.4570%；反对1,660,724股，占该等股东所持有效表决权股份总数的10.4206%；弃权19,501股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
7. 以普通决议审议通过《关于公司2024年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意431,727,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4455%；反对2,387,924股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.5500%；弃权19,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,529,525股，占该等股东所持有效表决权股份总数的84.8941%；反对2,387,924股，占该等股东所持有效表决权股份总数的14.9836%；弃权19,501股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
8. 以普通决议审议通过《关于公司全资子、孙公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》
表决结果：同意604,406,725股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.5992%；反对2,412,424股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3975%；弃权19,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,505,025股，占该等股东所持有效表决权股份总数的84.7403%；反对2,412,424股，占该等股东所持有效表决权股份总数的15.1373%；弃权19,501股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
9. 逐项以普通决议审议通过《关于公司董事2023年度薪酬/津贴情况及2024年度薪酬/津贴标准的议案》
子议案9.1、董事长、总经理何佳先生2023年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东新平慧盟新能源科技有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意432,812,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6954%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.3001%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0045%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案9.2、董事牛鸿先生2023年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意187,947,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3013%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6884%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份
总数的0.1224%。
该子议案获得通过。子议案9.3、董事林茂亮先生2023年度薪酬情况该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意187,947,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3013%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6884%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案9.4、董事、董事会秘书赵久红先生2023年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意604,887,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7818%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2149%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案9.5、独立董事王兵先生2023年度津贴情况 表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。子议案9.6、独立董事关易波先生2023年度津贴情况 表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案9.7独立董事林丹丹女士2023年度津贴情况
表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
10. 逐项以普通决议审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
子议案10.1监事会主席周旋先生2023年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意187,947,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3013%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6884%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案10.2监事杨钦先生2023年度薪酬情况
表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案10.3监事刘优先生2023年度薪酬情况
表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案10.4监事会主席（时任）周鹏先生2023年度薪酬情况
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
表决结果：同意187,947,550股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3013%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6884%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
子议案10.5监事（时任）林诗华女士2023年度薪酬情况
表决结果：同意605,516,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7821%；反对1,303,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2147%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,614,450股，占该等股东所持有效表决权股份总数的91.7017%；反对1,303,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的8.1760%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该子议案获得通过。
11. 以普通决议审议通过《关于公司续聘2024年年度审计机构的议案》
表决结果：同意605,575,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7918%；反对1,243,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2049%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,673,750股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.0738%；反对1,243,700股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.8039%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
12. 以普通决议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意605,749,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8206%；反对1,069,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1762%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,848,250股，占该等股东所持有效表决权股份总数的93.1687%；反对1,069,200股，占该等股东所持有
效表决权股份总数的6.7089%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
13. 以普通决议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意602,941,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3579%；反对3,877,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6389%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意12,040,150股，占该等股东所持有效表决权股份总数的75.5486%；反对3,877,300股，占该等股东所持有效表决权股份总数的24.3290%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
14. 以普通决议审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
该议案涉及关联事项，关联股东广东恒锐股权投资合伙企业（有限合伙）、新平慧盟新能源科技有限公司、赵久红先生对该议案回避表决。
表决结果：同意14,790,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
92.8092%；反对1,126,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
7.0685%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,790,950股，占该等股东所持有效表决权股份总数的92.8092%；反对1,126,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.0685%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。
该议案获得通过。
15. 以普通决议审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意605,666,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8068%；反对1,152,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1900%；弃权19,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0032%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意14,764,550股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的92.6435%；反对1,152,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的7.2341%；弃权19,500股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1224%。该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所何煦律师、余苏律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《易事特集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易事特集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董 事 会2024年5月22日