杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月22日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股份回购方案的议案》
1.议案内容：
《回购股份方案公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
| 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2023修订）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等相关规定，公司结合2023年年度权益分派以及股份回购注销实施结果，公司注册资本由人民币9156万元变更为12755.4万元，拟修订《公司章程》的部分条款。公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》并于同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编号：2024-053）。 应主管市场监督管理部门相关工商登记备案具体资料提交要求，以上相关变动需分开提交。本次会议审议因2023年年度权益分派实施结果涉及的公司章程修订事宜，公司注册资本由人民币9156万元变更为12800.4万元，并提交股东大会审议。修订对照如下： | |||
| 原规定 | 修订后 | ||
| 第六条 公司注册资本为人民币9156万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币12800.4万元。 | ||
| 第二十条 公司已发行的股份总数为9156万股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司已发行的股份总数为12800.4万股，均为人民币普通股。 | ||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2024年5月22日