大庆华科股份有限公司第五届董事会
2012年第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2012 年 12 月 13 日以邮件形式发出。
2、董事会会议于 2012 年 12 月 21 日 10:00 以通讯表决方式召
开。
3、应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
4、会议由董事长王一民先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司内部管理机构设置的议案》。
2、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让
五虎丹胶囊药品相关新药技术的议案》。
为盘活公司资产，提高资产营运效率，公司董事会会议同意转
让五虎丹胶囊药品相关新药技术。公司将委托评估机构对该资产进
行评估，公司将根据该事项进展情况进行公告。
3、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《无形
资产管理办法》。
4、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《资产
减值准备管理办法》
5、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《内部
审计管理办法》。
第 3、4、5 项议案管理办法的详细内容见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的全文。
备查文件
大庆华科股份有限公司第五届董事会 2012 年第八次临时会议
决议。
大庆华科股份有限公司董事会
2012 年 12 月 21 日
