公告编号：2024-005证券代码：400088 证券简称：美都3 主办券商：山西证券
美都控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月22日
2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 4 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数975,806,019股，占公司有表决权股份总数的27.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席2人，董事沈水法先生、陈新胜先生、刘文西女士因公务原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司股东大会审议通过2023年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数975,806,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
公司股东大会审议通过续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数975,806,019股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：叶青、吴潮洋
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
公司2023年年度股东大会决议
公司2023年年度股东大会法律意见书
美都控股股份有限公司
董事会2024年5月23日