证券代码：400199 证券简称：阳光城3主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月21日
2.会议召开地点：福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心45F大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：施志敏
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,388,636,391股，占公司有表决权股份总数的33.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。无。
二、议案审议情况
（1）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。无。
（2）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
无。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：无。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。无。
（3）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
无。
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-021、2024-022号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
（4）审议通过《公司2023年财务决算报告》
1.议案内容：
无。
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的《公司2023年年度报告》的“财务报告”部分。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的《公司2023年年度报告》的“财务报告”部分。无。
（5）审议通过《公司2024年财务预算报告》
1.议案内容：
无。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司2024年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司2024年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2024年度财务预算报告》。无。
（6）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
无。具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
的2024-027号公告。无。
（7）审议通过《关于公司2024年担保计划的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-026号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-026号公告。无。
（8）审议通过《关于对部分房地产项目公司提供股东投入以及与合作方根据股权比例调用控股子公司富余资金事项并进行授权管理的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-028号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-028号公告。无。
（9）审议通过《关于公司申请融资额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
根据公司日常经营管理需要，拟在公司（全资子公司及控股子公司）在无需提供对外担保的情况下，在不超公司现有总融资额度的情况下，提请股东大会授权公司经管理层根据公司实际情况选择融资机构并决定各融资机构的融资金额及期限等事项，并签署相关合同文件。无。
（10）审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
无。
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-029号公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数1,388,636,391股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
具体内容参见公司2024年4月29日刊登于全国中小企业股份转让系统的2024-029号公告。无。
三、备查文件目录
《2023年年度股东大会决议》
阳光城集团股份有限公司
董事会2024年5月21日