证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-040
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2024年5月21日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份93,567,079股，占上市公司总股份的27.7908％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份92,337,079股，占上市公司总股份的27.4254％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,230,000股，占上市公司总股份的0.3653％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,521,614股，占上市公司总股份的0.7490％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,291,614股，占上市公司总股份的0.3836％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份1,230,000股，占上市公司总股份的0.3653％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案1：《公司董事会2023年度工作报告》总表决情况：
同意91,112,079股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对2,455,000股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,614股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6417％；反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案2：《公司监事会2023年度工作报告》
总表决情况：
同意91,112,079股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对2,455,000股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,614股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6417％；反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小
股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案3：《关于计提资产减值准备的议案》总表决情况：
同意91,112,079股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对2,455,000股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,614股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6417％；反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案4：《公司2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意92,337,079股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6854％；反对1,230,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,291,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对1,230,000股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案5：《公司2023年度利润分配预案》总表决情况：
同意92,337,079股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6854％；反对1,230,000股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,291,614股，占出席会议的中小股东所持股份的
51.2217％；反对1,230,000股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案6：《公司2023年年度报告全文及摘要》总表决情况：
同意91,112,079股，占出席会议所有股东所持股份的
97.3762％；反对2,455,000股，占出席会议所有股东所持股份的
2.6238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意66,614股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6417％；反对2,455,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3583％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：本议案获得通过。
议案7：《关于修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意93,382,779股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,337,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案8：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意93,382,779股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,337,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案9：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意93,382,779股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,337,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案10：《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意93,382,779股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8030％；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1970％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,337,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
92.6912％；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.3088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。其他内容：听取公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：李敏、张晓萌
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2024年5月21日