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任子行网络技术股份有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）9人，代表股份183,129,816股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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占上市公司总股份的27.1855％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份182,452,448股，占上市公司总股份的27.0850％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的5人，代表股份677,368股，占上市公司总股份的0.1006％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东8人，代表股份3,632,132股，占上市公司总股份的0.5392％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意183,070,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,572,532股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3591％；反对59,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意183,070,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,572,532股，占出席会议的中小股东
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所持股份的98.3591％；反对59,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意182,452,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.6301％；反对677,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.3699％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,954,764股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3507％；反对677,368股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意183,070,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,572,532股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3591％；反对59,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意182,452,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.6301％；反对677,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.3699％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,954,764股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3507％；反对677,368股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意649,968股，占出席会议所有股东所持股份的91.6005％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的8.3995％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意649,968股，占出席会议所有股东所持股份的91.6005％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的8.3995％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
关联股东已对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于监事2024年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意183,070,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,572,532股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3591％；反对59,600股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6409％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
表决结果：同意182,452,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.6301％；反对677,368股，占出席会议所有股东所持股份的0.3699％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,954,764股，占出席会议的中小股东所持股份的81.3507％；反对677,368股，占出席会议的中小股东所持股份的
18.6493％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于任子
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行网络技术股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司
董 事 会2024年5月21日