广州港股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2024年5月15日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2024年5月21日15:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。其中独立董事吉争雄先生、朱桂龙先生、肖胜方先生以通讯方式参会。
（五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司非公开协议转让华南煤炭交易中心股权的议案》
同意公司以非公开协议转让方式将广州华南煤炭交易中心有限公司100%股权转让给广州交易集团有限公司，交易价格为30,459.29万元（以最终核准备案的资产评估值为准）。本次交易采取非公开协议转让方式尚需广州市国资监管机构审批。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2024年5月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》。
（二）审议通过《关于公司向广州南沙海港贸易有限公司增资3亿元的议案》
同意公司向全资子公司广州南沙海港贸易有限公司增资3亿元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会2024年5月22日