广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表15人，代表股份609,085,877股，占上市公司总股份的33.1842％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份518,657,280股，占上市公司总股份的28.2575％。通过网络投票的股东12人，代表股份90,428,597股，占上市公司总股份的4.9267％。
2、参与本次会议表决的中小股东14人，代表股份118,298,680股，占上市公司总股份的6.4451％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份27,870,083股，占上市公司总股份的1.5184％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份90,428,597股，占上市公司总股份的4.9267％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意608,819,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；反对237,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
其中，中小股东总表决情况：同意118,032,280股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7748％；反对237,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2007％；弃权29,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％。
表决结果：通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会二〇二四年五月二十二日