证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-031
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年05月21日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,720,056 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 63,720,056 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3192 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.3192 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事袁孔虎先生因公务出差未能出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席2人；监事王清先生因公务出差未能出席本次会议。
3、董事会秘书李静女士出席了本次股东大会；全体高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 26,946,411 | 99.7245 | 74,433 | 0.2755 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于公司2024年度对外担保预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等六项制度的议案
10.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
10.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
10.03议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
10.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
10.05议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
10.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,645,623 | 99.8831 | 74,433 | 0.1169 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于变更回购公司股份用途的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 63,720,056 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | 10,196,249 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司2024年度董事薪酬的议案 | 10,121,816 | 99.2699 | 74,433 | 0.7301 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2024年度对外担保预计的议案 | 10,196,249 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于变更回购公司股份用途的议案 | 10,196,249 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案6、议案9、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。
2.议案3、议案5、议案6、议案11对中小投资者进行了单独计票。
3.夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案5进行了回避表决。
4.本次会议还听取了公司2023年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、阳靖
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2024年5月22日