安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、投票方式：现场
3、召开时间：2013 年 1 月 7 日（星期一）上午 9:00
4、召开地点：公司办公楼二楼会议室
5、股权登记日：2013 年 1 月 4 日
二、会议议题
1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
三、表决权
公司第五届董事会补选董事的议案，第五届监事会补选监事的议案实行累积
投票制。
四、会议出席对象
1、截至 2013 年 1 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
3、公司第五届董事会和第五届监事会候选人；
4、公司高级管理人员；
5、安徽天禾律师事务所见证律师。
五、会议登记办法
1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；
委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股
凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。
外地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年 1 月 6 日上午 8：00－11：00，下午 15：00－18： 00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3、登记地址：公司证券部。
4、会议联系人
周锋 张友武
电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910
邮政编码：235000
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1、公司五届十一次董事会决议公告；
2、公司五届九次监事会决议公告；
3、独立董事关于补选公司董事的独立意见。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2012 年 12 月 21 日
附件 授权委托书
本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托______先生/
女士代为出席公司二○一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决
权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的
意思表决。
序号 表决意见（同意√、
审议议题
否决×、弃权 O）
1 审议《关于补选公司董事的议案》；
2 审议《关于补选公司监事的议案》。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
