证券代码：400128 证券简称：罗顿5 主办券商：浙商证券
罗顿发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪诚园诚中心1幢4楼罗顿发展会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共117人，持有表决权的股份总数162,974,326股，占公司有表决权股份总数的37.12%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共113人，持有表决权的股份总数100,574,587股，占公司有表决权股份总数的22.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2023年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年4月29日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,510,823股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.40%；反对股数122,239,183股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.01%；弃权股数4,224,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.59%。
3.回避表决情况
无
（二）审议否决《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数36,510,823股，占本次股东大会有表决权股份总数的22.40%；反对股数122,239,183股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.01%；弃权股数4,224,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.59%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
公告编号：2024-031案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数96,288,663股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.08%；反对股数62,489,343股，占本次股东大会有表决权股份总数的38.34%；弃权股数4,196,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.57%。其中，中小股东投票情况为：同意36,511,424股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的35.38%；反对62,489,343股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的60.55%；弃权4,196,320股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的4.07%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数92,779,921股，占本次股东大会有表决权股份总数的56.93%；反对股数68,723,313股，占本次股东大会有表决权股份总数的42.17%；弃权股数1,471,092股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.90%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数96,237,862股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.05%；反对股数62,512,144股，占本次股东大会有表决权股份总数的38.36%；弃权股数4,224,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.59%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数96,191,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.02%；反对股数64,872,016股，占本次股东大会有表决权股份总数的39.81%；弃权股数1,910,820股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.17%。其中，中小股东投票情况为：同意36,414,251股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的35.29%；反对64,872,016股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的62.86%；弃权1,910,820股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.85%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数91,187,118股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.95%；反对股数70,007,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的42.96%；弃权股数1,779,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.09%。
其中，中小股东投票情况为：同意31,409,879股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的30.44%；反对70,007,980股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的67.84%；弃权1,779,228股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1.73%。
3.回避表决情况
公司股东刘飞、高松回避表决。
（八）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数94,473,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的57.97%；反对股数67,668,139股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.52%；弃权股数832,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%。
3.回避表决情况
公司股东侯跃武回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容：
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数87,067,128股，占本次股东大会有表决权股份总数的53.42%；反对股数75,074,970股，占本次股东大会有表决权股份总数的46.07%；弃权股数832,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%。
其中，中小股东投票情况为：同意27,289,889股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的26.44%；反对75,074,970股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的72.75%；弃权832,228股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.81%。
3.回避表决情况
公司股东刘飞、高松回避表决。
（十）审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数90,525,069股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.55%；反对股数71,617,029股，占本次股东大会有表决权股份总数的43.94%；弃权股数832,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.51%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数95,319,119股，占本次股东大会有表决权股份总数的58.49%；反对股数67,003,502股，占本次股东大会有表决权股份总数的41.11%；弃权股数651,705股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.40%。
3.回避表决情况
无
（十二）审议通过《关于精简机构和人员的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数161,052,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.82%；反对股数1,868,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.15%；弃权股数53,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.03%。
3.回避表决情况
无
（十三）审议通过《关于盘活酒店资产的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024年5月13日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023年年度股东大会会议资料(增加提案后)》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数161,052,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.82%；反对股数1,922,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.18%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、刘子畅
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开及临时增加提案程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
2023年年度股东大会决议
罗顿发展股份有限公司
董事会2024年5月21日