证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-053
河北方大新材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
成，则限制性股票回购价格为2.83元/股。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销定向回购依据：
| 激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售数量×个人解除限售比例。 激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注销。 根据公司《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。激励对象离职前需要缴纳完毕限制性股票已解除限售部分涉及的个人所得税。 根据公司《激励计划》“第十一章 股权激励计划的回购注销原则”之规定：公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格。 | ||||||
三、 回购基本情况
5、回购注销资金金额：若回购注销行为在2023年年度权益分派实施前完成，回购款总额为292,840股×3.08元/股=901,947.20元；若回购注销行为在2023年年度权益分派实施后完成，回购款总额为292,840股×2.83元/股=828,737.20元，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
6、回购注销的资金来源：公司自有资金。
| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟注销数量（股） | 剩余获授股票数量（股） | 拟注销数量占授予总量的比例（%） |
| 一、董事、高级管理人员 | |||||
| 1 | 安淑敬 | 董事、副总经理 | 80,000 | 120,000 | 7.39% |
| 2 | 姚新平 | 董事 | 2,000 | 48,000 | 0.18% |
| 董事、高级管理人员小计 | 82,000 | 168,000 | 7.57% | ||
| 二、核心员工 | |||||
| 1 | 李波 | 核心员工 | 800 | 19,200 | 0.07% |
| 2 | 于海欣 | 核心员工 | 400 | 9,600 | 0.04% |
| 3 | 杜中泰 | 核心员工 | 2,000 | 48,000 | 0.18% |
| 4 | 默红朋 | 核心员工 | 600 | 14,400 | 0.06% |
| 5 | 张军强 | 核心员工 | 400 | 9,600 | 0.04% |
| 6 | 石硕磊 | 核心员工 | 240 | 5,760 | 0.02% |
| 7 | 刘晓园 | 核心员工 | 2,400 | 27,600 | 0.22% |
| 8 | 刘成宁 | 核心员工 | 8,000 | 92,000 | 0.74% |
| 9 | 高龙 | 核心员工 | 4,000 | 46,000 | 0.37% |
| 10 | 刘健文 | 核心员工 | 16,000 | 184,000 | 1.48% |
| 11 | 朱永刚 | 核心员工 | 4,000 | 46,000 | 0.37% |
| 12 | 任雁伟 | 核心员工 | 80,000 | 120,000 | 7.39% |
| 13 | 侯杰 | 核心员工 | 50,000 | 0 | 4.62% |
| 14 | 王明 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 2.77% |
| 15 | 刘金柱 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.55% |
| 16 | 陈双彬 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.55% |
| 核心员工小计 | 210,840 | 622,160 | 19.47% | ||
| 合计 | 292,840 | 790,160 | 27.04% | ||
四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况
| 类别 | 回购注销前 | 回购注销后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 1.有限售条件股份 | 68,170,625 | 52.84% | 67,168,225 | 52.18% |
| 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 60,837,375 | 47.16% | 61,546,935 | 47.82% |
| 3.回购专户股份 | ||||
| ——用于股权激励或员工持股计划等 | ||||
| ——用于减少注册资本 | ||||
| 总计 | 129,008,000 | 100.00% | 128,715,160 | 100.00% |
注：上述回购实施前所持股份情况以2024年3月29日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。
五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力和维
持上市地位影响的分析
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
六、 防范侵害债权人利益的相关安排
根据《公司法》规定，公司将在股东大会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。
七、 备查文件
河北方大新材料股份有限公司
董事会2024年5月21日