公告编号：2024-054证券代码：400209 证券简称：新海宜5 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：新海宜科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马玲芝
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数255,784,879股，占公司有表决权股份总数的18.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师见证了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事马玲芝代表董事会汇报 2023年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席卢亚林代表监事会汇报 2023年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由财务总监汇报公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数10,533,963股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为张亦斌先生、马玲芝女士。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（九）审议通过《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年2月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于更换监事的公告》（公告编号：
2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,624,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.94%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%。
3.回避表决情况
无
（十）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关附件的议案》
1.议案内容：
具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及相关附件的公告》(公告编号：2024-052)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数255,784,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：鲍金桥、司慧
（三）结论性意见
经办律师认为：新海宜本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 沈超 | 董事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |
| 谢家颖 | 监事 | 任职 | 2024年5月20日 | 2023年年度股东大会 | 审议通过 |