证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月21日
2.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘南希
6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份总数为415,211,538股，占公司有表决权股份总数的16.9881%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司全体董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《
2023
年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《
2023
年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《
2023
年度财务报告》
1.议案内容：
公司2023年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）审计，并出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。现就2023年度公司会计政策、会计报表编制基础、主要财务指标增减变动情况及合并会计报表范围变动情况进行说明。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《
2023
年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据《公司章程》第一百七十二条相关规定，公司2023年度实现的可分配利润为负值，不具备分红条件，公司 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《
2023
年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规范性文件要求，公司组织编制了2023年年度报告全文及摘要。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于
2024
年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：
根据公司2024年度整体经营计划和资金需求情况，为提高公司控股子公司融资效率，满足金融机构风控要求，推动公司业务持续健康发展，公司董事会提请股东大会批准，自股东大会通过相关事项之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止，公司预计为控股子公司提供总额不超过人民币24.25亿元的担保额度，以支持控股子公司的业务发展。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于转让全资子公司
100%
股权的议案》
1.议案内容：
为优化公司资产配置，缓解交付压力，降低经营风险，拟出售全资子公司东莞名流置业有限公司100%股权，转让对价为人民币315万元。具体详见公司于2024年4月29日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
审议结果：通过
同意415,211,538股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0 股。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：吴博、张玉
（三）结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、其他
（一）联系人：董事会办公室
（二）联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场38楼
（三）联系电话：027-87838669
（四）电子邮箱：IR@000667.com
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份
有限公司2023年年度股东大会决议》；
2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司
2023年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司董 事 会2024年5月21日