东港股份有限公司第四届监事会第五次会议公告

                            东港股份有限公司
                       第四届监事会第五次会议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第五次会议于 2012 年 12 月 14 日发出
会议通知，于 2012 年 12 月 20 日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到
3 人。会议审议并通过了如下事项：
   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专用
账户的议案》。
    监事会认为：此次变更部分募集资金专用账户，符合公司发展的需要，有利于加
强公司募集资金的管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账
户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定。因此同意变更部分募集资金专用账户。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2012年12月20日