山东墨龙石油机械股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年5月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2024年5月20日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟出售资产的议案》
为进一步优化资产负债结构，实现低效资产剥离，公司拟出售直接持有的寿光懋隆新材料技术开发有限公司100%股权及寿光墨龙物流有限公司100%股权。公司目前暂无交易意向受让方，具体交易方案尚未确定。本次交易完成后，公司将不再持有寿光懋隆及墨龙物流股权。
如本次交易涉及关联交易或重大资产重组事项，公司将按照相关规定履行审议程序及披露义务。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售资产的提示性公告》（公告编号：2024-053）。
本议案已经战略委员会审议通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次临时会议决议；
2、战略委员会审查文件。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇二四年五月二十日