广东宝莱特医用科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次会议无否决或变更提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议于2024年5月20日（星期一）下午14:40在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份85,733,745股，占上市公司总股份的32.4043％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份79,350,342股，占上市公司总股
份的29.9916％。 通过网络投票的股东13人，代表股份6,383,403股，占上市公司总股份的
2.4127％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份8,197,526股，占上市公司总股份的3.0984％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,914,603股，占上市公司总股份的0.7237％。 通过网络投票的中小股东12人，代表股份6,282,923股，占上市公司总股份的2.3747％。
二、提案审议情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
该提案获得通过。
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的2.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中
小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的2.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
4、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的2.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
5、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
该提案获得通过。
6、关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案
表决结果：同意6,595,643股，占出席会议有表决权股东所持股份的79.3280％；反对1,718,752股，占出席会议有表决权股东所持股份的20.6720％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的20.9667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东燕金元先生、王石女士、梁瑾女士、廖伟先生、唐文普先生对本议案回避表决。
该提案获得通过。
7、关于公司2024年度监事薪酬的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股
东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。该提案获得通过。
8、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
9、关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》
的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,752股，占出席会议所有股东所持股份的2.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,752股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得通过。
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。该提案获得通过。
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
该提案获得通过。
12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意84,014,993股，占出席会议所有股东所持股份的97.9952％；反对1,718,052股，占出席会议所有股东所持股份的2.0039％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意6,478,774股，占出席会议的中小股东所持股份的79.0333％；反对1,718,052股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.9582％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0085％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、卓嘉聪律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2023年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2024年5月20日