证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-022
江苏天元智能装备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,735,200 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.0000 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书殷艳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于公司2023年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于变更营业范围及修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于确认董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于确认监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：关于独立董事2023年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 160,735,000 | 99.9998 | 200 | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | 0 | 0.0000 | 200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 0 | 0.0000 | 200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案4属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、杨俊哲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议