证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2024-030
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午即9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召集人：公司董事会；
3.会议主持人：公司董事长卜晓华先生；
4.现场会议召开地点：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司会议室；
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份72,842,200股，占上市公司总股份的75.0188％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,312,700股，占上市公司总股份的68.2942％。
通过网络投票的股东7人，代表股份6,529,500股，占上市公司总股份的
6.7246％。
2.中小股东出席会议的情况
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7,135,800股，占上市公司总股份的7.3490％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,662,700股，占上市公司总股份的5.8319％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,473,100股，占上市公司总股份的
1.5171％。
3. 其他人员出席情况
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(七)审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
出席本次股东大会的股东卜晓华、孙群霞、杨宇伟、淮安欧原企业管理合伙企业（有限合伙）、淮安爱兴众企业管理合伙企业（有限合伙），为本议案的关
联股东合计持有公司65,171,600股，对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东授权代表进行了表决，表决情况如下：
表决结果：同意7,669,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0091％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意1,963,500股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9644％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(八)审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
(九)审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意72,841,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：
同意7,135,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9902％；反对700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所胡璿律师、应佳璐律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：鑫宏业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1．2023年年度股东大会决议；
2. 北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会
2024年5月20日