证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-026
中简科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024年5月20日下午2:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道398号常州富都voco酒店。
4.表决方式：现场投票和网络投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份121,500,899股，占上市公司总股份的27.6322％。其中：通过现场投票的股东30人，代表股份119,695,176股，占上市公司总股份的27.2215％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,805,723股，占上市公司总股份的0.4107％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份24,761,039股，占上市公司总股份的5.6313％。其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份22,955,316股，占上市公司总股份的5.2206％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,805,723股，占上市公司总股份的0.4107％。
3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
4. 江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、高海若律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、会议审议和表决情况
1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意121,301,499股，占出席会议有表决权股份总数的99.8359％；反对199,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1641％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,561,639股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1947％；反对199,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意121,414,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9286％；反对82,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0678％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意24,674,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6499％；反对82,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3328％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
3.审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意121,297,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.8323％；反对199,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1641％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意24,557,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1773％；反对199,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8053％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0174％。
4.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意121,239,099股，占出席会议有表决权股份总数的99.7845％；反对257,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2119％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意24,499,239股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9427％；反对257,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0399％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
5.审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意25,371,377股，占出席会议有表决权股份总数的99.6594％；反对82,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.3237％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意24,674,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6499％；反对82,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3328％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
关联股东温月芳、杨永岗、常州市中简企业管理合伙企业（有限合伙）、常州华泰投资管理有限公司、郭建强回避表决。
6、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
6.01审议通过《公司章程》
总表决情况：
同意121,414,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9286％；反对82,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0678％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意24,674,339股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6499％；反对82,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3328％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
6.02审议通过《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意119,699,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.5175％；反对1,796,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.4789％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意22,959,816股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7256％；反对1,796,923股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2571％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
6.03审议通过《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意119,816,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.6138％；反对1,679,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.3826％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意23,076,816股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1981％；反对1,679,923股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7845％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
6.04审议通过《董事会议事规则》
总表决情况：
同意119,699,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.5175％；反对1,796,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.4789％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意22,959,816股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7256％；反对1,796,923股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2571％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
6.05审议通过《关联交易管理办法》
总表决情况：
同意119,699,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.5175％；反对1,796,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.4789％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权
股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意22,959,816股，占出席会议的中小股东所持股份的92.7256％；反对1,796,923股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2571％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
6.06审议通过《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意119,816,676股，占出席会议有表决权股份总数的98.6138％；反对1,679,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.3826％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意23,076,816股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1981％；反对1,679,923股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7845％；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
7.审议通过《关于公司2024-2026年分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意119,668,076股，占出席会议有表决权股份总数的98.4915％；反对1,758,923股，占出席会议有表决权股份总数的1.4477％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议有表决权股份总数的0.0608％。
中小股东总表决情况：
同意22,928,216股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5980％；
反对1,758,923股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1036％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2985％。
上述议案的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、高海若律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1. 《中简科技科技股份有限公司2023年年度股东大会公告决议》；
2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2024年5月20日