深圳市英可瑞科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2024年5月11日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2024年5月17日下午16:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
经审议，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次对控股子公司增资的事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。
（二）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，首次授予第一个行权期部分激励对象逾期未行权、首次授予的激励对象中11人已经离职及首次授予
第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司拟注销不可行权的股票期权共计
182.2129万份。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董 事 会2024年5月20日