公告编号：2024-017证券代码：400030证券简称：蓝璟5主办券商：麦高证券
关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及远程视讯结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭孝坤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数281,544,022股，占公司有表决权股份总数的21.11%。见证律师郭鲲、刘阔出席会议。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席2人；
2.公司在任监事3人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议2023年年度报告及2023年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》相关规定，履行信息披露义务，现对2023年年度报告及2023年年度报告(摘要)进行披露，详见公司于2024年4月30日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数217,936,095股，占出席会议所有股东所持表决权77.41%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数63,607,927股，占出席会议所有股东所持表决权22.59％。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会2023年主要工作，提出2024年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对2023年董事会工作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数217,936,095股，占出席会议所有股东所持表决权77.41%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数63,607,927股，占出席会议所有股东所持表决权22.59％。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于审议2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会2023年主要工作，对2023年监事会工
公告编号：2024-017作报告中各项事宜进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数217,936,095股，占出席会议所有股东所持表决权77.41%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数63,607,927股，占出席会议所有股东所持表决权22.59％。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于审议2023年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表2023年度实现利润3,407,768.16元，本年度可供股东分配利润为113,852,909.81元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定2023年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数217,936,095股，占出席会议所有股东所持表决权77.41%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数63,607,927股，占出席会议所有股东所持表决权22.59％。
3.回避表决情况
本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构，聘任期一年。
2.议案表决结果：
同意股数217,936,095股，占出席会议所有股东所持表决权77.41%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权股数63,607,927股，占出
席会议所有股东所持表决权22.59％。
3.回避表决情况本议案不存在需回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁富卓律师事务所
（二）律师姓名：郭鲲、刘阔
（三）结论性意见
本所律师认为：湖南蓝璟科技集团股份有限公司2023年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及议事规则、公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《湖南蓝璟科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》。
2.《辽宁富卓律师事务所关于湖南蓝璟科技集团股份有限公司2023年年度股东大会决议法律意见书》。
特此公告。
湖南蓝璟科技集团股份有限公司
董事会2024年5月20日