证券代码：400205 证券简称：泛海3 主办券商：山西证券
泛海控股股份有限公司2023
年度股东大会决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月20日
2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长李书孝先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数3,153,981,155股，占公司有表决权股份总数的60.70%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数1,900股，占公司有表决权股份总数的0.000037%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会2023年度工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,980,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999968%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会2023年度工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,979,455股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999946%；反对股数900股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000029%；
弃权股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000025%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,979,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999940%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000035%；弃权股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000025%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,979,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999943%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000032%；弃权股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000025%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司2023年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023年年度报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3153,979,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999940%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000035%；弃权股数800股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.000025%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,980,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999965%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000035%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,980,155股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999968%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000032%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司监事会议事规则>的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数3,153,980,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.999965%；反对股数1,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.000035%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
公告编号：2024-045本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京高文律师事务所
（二）律师姓名：雷彩虹、胡伟
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2023年度股东大会决议；
（二）北京高文律师事务所出具的法律意见书。
泛海控股股份有限公司
董事会2024年5月20日