株洲千金药业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二〇二四年五月二十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于《公司战略规划概要（2024年-2031年）》的议案
该议案已经公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业战略规划概要（2024年-2031年）》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
鉴于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就,15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。
近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元，公司股份总数由42891.7117万股变更
为42399.7117万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改，具体修订内容如下：
| 序号 | 修改前 | 修改后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币42891.7117万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币42399.7117万元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为42891.7117万股。 | 第二十条 公司股份总数为：42399.7117万股。 |
经2021年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司
董事会2024年5月21日