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纬德信息:2023年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-05-21

证券代码:688171 证券简称:纬德信息 公告编号:2024-020

广东纬德信息科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数3
普通股股东人数3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量36,341,627
普通股股东所持有表决权数量36,341,627
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)43.3808
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)43.3808

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长尹健先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人,出席7人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

2、 议案名称:关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

3、 议案名称:关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

4、 议案名称:关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

5、 议案名称:关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

6、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

7、 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

7.01议案名称:独立董事工作制度

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

7.02议案名称:董事会议事规则

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

8、 议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

9、 议案名称:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

10、 议案名称:关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

11、 议案名称:关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股36,341,627100.000000.000000.0000

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
3关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案00.000000.000000.0000
5关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案00.000000.000000.0000
8关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案00.000000.000000.0000
9关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案00.000000.000000.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案6属于特别决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

律师:陈锦屏、龙建胜

2、 律师见证结论意见:

纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。


  附件:公告原文
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