证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-020
广东纬德信息科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 普通股股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,341,627 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 36,341,627 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3808 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.3808 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
7.01议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,341,627 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于《广东纬德信息科技股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于广东纬德信息科技股份有限公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案6属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。