证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-050
浙江荣亿精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐旭文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数108,900,000股，占公司有表决权股份总数的69.2374%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举唐旭文先生为公司第三届董事会非独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.2 | 选举唐旭锋先生为公司第三届董事会非独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.3 | 选举陈明女士为公司第三届董事会非独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 1.4 | 选举沈晓莉女士为公司第三届董事会非独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 选举王志方先生为公司第三届董事会独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.2 | 选举马惠女士为公司第三届董事会独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 2.3 | 选举张昕女士为公司第三届董事会独立董事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 选举张文永先生为 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
| 公司第三届监事会非职工代表监事 | ||||
| 3.2 | 选举屠叶飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 108,900,000 | 100.00% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 选举唐旭文先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.2 | 选举唐旭锋先生为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.3 | 选举陈明女士为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 1.4 | 选举沈晓莉女士为公司第三届董事会非独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.1 | 选举王志方先生为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.2 | 选举马惠女士为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
| 2.3 | 选举张昕女士为公司第三届董事会独立董事 | 0 | 0.00% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王起杭律师、耿珣瑶律师
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 唐旭文 | 董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐旭锋 | 董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈明 | 董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈晓莉 | 董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王志方 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马惠 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张昕 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张文永 | 监事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 屠叶飞 | 监事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2024年5月20日