证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-046
河北方大新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数83,935,421股，占公司有表决权股份总数的65.0622%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,600股，占公司有表决权股份总数的0.0214%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议；
5.公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告-马莉》（公告编号：
2024-023）、《2023年度独立董事述职报告-王春和》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-025）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：
2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
同意股数83,935,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (七) | 《关于2023年年度权益分派预案的议案》 | 524,321 | 99.9809% | 100 | 0.0191% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：贺国萃律师、解婧律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《河北方大新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》《北京市尚公律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
河北方大新材料股份有限公司
董事会2024年5月20日