河南硅烷科技发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孟国均先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数303,558,693股，占公司有表决权股份总数的71.92%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2,276股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
2024年4月24日，独立董事方拥军先生因个人原因向公司提出辞职。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名董红杰女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数303,558,693股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
4.公司其他高级管理人员列席会议。
议案序号
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《关于提名董红杰为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2,276 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所
（二）律师姓名：毕国庆律师、王金阁律师
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 方拥军 | 独立董事 | 离职 | 2024年5月17日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 董红杰 | 独立董事 | 任职 | 2024年5月17日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
河南硅烷科技发展股份有限公司
董事会2024年5月20日