青岛海泰科模塑科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年5月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开5日前以书面（包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件等）或通讯方式通知；但是遇有紧急事由或特殊情况下，以现场、通讯等方式召开临时董事会会议的除外。”经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2024年5月16日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科（泰国）增资1,000.00万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。本次增资后，海泰科（泰国）仍为公司全资子公司，本次增资前后，公司均持有其100%股权。因此，同意公司及全资子公司海泰科模具以自有资金向海泰科（泰国）增资1,000.00万元人民币。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境外全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
2024年5月20日