证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-025
徐州浩通新材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月17日9:15 - 15:00的任意时间。
2、会议召开的地点：徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3、会议召开的方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人：公司董事会。
5、会议的主持人：董事长夏军先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数共48,158,030股，占公司有表决权股份总数的42.4924％。
通过网络投票出席会议的股东共11人，代表股份数共4,232,448股，占公司有表决权股份总数的3.7345％。
公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席、列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
参会股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决：
1 审议通过《2023年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
2 审议通过《2023年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
3 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
4 审议通过《2023年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对1,986,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.7915％；弃权947,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.8091％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对1,986,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3959％；弃权947,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4575％。
表决结果：本议案获得通过。
5 审议通过《2023年度利润分配预案》的议案
表决情况：同意52,123,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.4913％；反对266,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5087％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意5,865,148股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6537％；反对266,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3463％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
7 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。8 审议通过《2024年度董事薪酬方案》的议案表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,934,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,934,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8534％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9 审议通过《2024年度监事薪酬方案》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,934,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.6006％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,934,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.8534％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10 审议通过《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。
表决结果：本议案获得通过。
11 审议通过《续聘2024年度审计机构》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,927,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.5873％；弃权7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份
的52.1466％；反对2,927,200股，占出席会议的中小股东所持股份的47.7392％；弃权7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1142％。表决结果：本议案获得通过。12 审议通过《修订<公司章程>及公司部分治理制度》的议案
12.01 审议通过《修订<公司章程>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对1,986,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.7915％；弃权947,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.8091％。。其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对1,986,400股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3959％；弃权947,800股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4575％。
表决结果：本议案获得通过。
12.02 审议通过《修订<股东大会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
12.03 审议通过《修订<董事会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。
12.04 审议通过《修订<监事会议事规则>》的议案
表决情况：同意49,456,278股，占出席会议所有股东所持股份的94.3994％；反对
2,876,200股，占出席会议所有股东所持股份的5.4899％；弃权58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1107％。其中，中小股东的表决情况：同意3,197,448股，占出席会议的中小股东所持股份的52.1466％；反对2,876,200股，占出席会议的中小股东所持股份的46.9075％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.9459％。
表决结果：本议案获得通过。13 审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
13.01 审议通过《选举夏军先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。夏军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.02 审议通过《选举欧阳志坚先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。欧阳志坚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.03 审议通过《选举刘碧波先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。刘碧波先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.04 审议通过《选举赵来运先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。赵来运先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
13.05 审议通过《选举马小宝先生为公司第七届董事会非独立董事》的议案表决情况：同意52,158,030股表决结果：本议案获得通过。马小宝先生当选为公司第七届董事会非独立董事。14 审议通过《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
14.01 审议通过《选举孙自愿先生为公司第七届董事会独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。孙自愿先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.02 审议通过《选举边疆先生为公司第七届董事会独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。边疆先生当选为公司第七届董事会独立董事。
14.03 审议通过《选举郭楚文先生为公司第七届董事会独立董事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。郭楚文先生当选为公司第七届董事会独立董事。15 审议通过《选举公司第七届监事会非职工代表监事》的议案
15.01 审议通过《选举杨勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案表决情况：同意48,158,030股。表决结果：本议案获得通过。杨勇先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
15.02 审议通过《选举张晶先生为公司第七届监事会非职工代表监事》的议案表决情况：同意49,658,030股。表决结果：本议案获得通过。张晶先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于徐州浩通新材料科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月17日